Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике»

Пояснительная записка к проекту закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике»

а) проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (далее – проект закона) разработан в целях законодательного закрепления права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в случаях, предусмотренных законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики об их деятельности, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, на получение сведений об операциях и счетах юридических лиц, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), об операциях, счетах и вкладах физических лиц в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности.

В достаточно большом количестве случаев вопрос о возбуждении уголовного дела необходимо решать только после изучения финансовой деятельности подозреваемого, которая имеет отношение к банковской тайне. В этой связи проектом закона предлагается законодательно закрепить право органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на основании письменного запроса при наличии судебного решения получать справки по операциям и счетам юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также нотариусов, осуществляющих частную нотариальную деятельность (частных нотариусов), в банках и кредитных организациях в случаях, предусмотренных соответствующими законодательными актами об их деятельности.

Кроме того, проектом закона предлагается закрепить, что объемы запрашиваемой органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, информации не должны выходить за пределы находящихся в производстве дел или пределы проведения оперативно-розыскных мероприятий;

б) в данной сфере правового регулирования действуют:

1) Конституция Приднестровской Молдавской Республики;

2) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 93-2);

3) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2008 года № 436-З-IV «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 08-13);

4) Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики;

5) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2000 года № 315-З «Об обороне» (СЗМP 00-3);

6) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 1995 года «О милиции» (СЗМР 95-3);

7) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 11 октября 2012 года № 190-З-V «О государственной охране» (САЗ 12-42);

8) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2014 года № 178-З-V «О государственной службе безопасности Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 14-47);

в) принятие проекта закона потребует внесения изменений и дополнений в части законодательного закрепления права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, получать информацию, составляющую банковскую тайну, в следующие законодательные акты:

1) Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики;

2) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2000 года № 315-З «Об обороне» (СЗМP 00-3);

3) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 апреля 2008 года № 436-З-IV «Об оперативно-розыскной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 08-13);

4) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 11 октября 2012 года № 190-З-V «О государственной охране» (САЗ 12-42);

5) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2014 года № 178-З-V «О государственной службе безопасности Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 14-47);

6) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 1995 года «О милиции» (СЗМР 95-3);

г) принятие проекта закона не потребует дополнительных материальных и (или) иных затрат;

д) для вступления в силу проекта закона не потребуется принятие отдельного нормативного правового акта.